Трансграничное юридическое обслуживание состоятельных индивидуальных клиентов

Участники круглого стола обсудили текущее регулирование и сложившуюся практику по таким вопросам как: Различные подходы к идентификации клиента и проверке происхождения средств для банков и иных профессиональных консультантов; Основания для установления налогового резидентства в иностранных государствах, налоговые режимы и привлечение к ответственности за налоговые правонарушения; Юридические инструменты для приобретения и управления имуществом за рубежом. Природа и современные разновидности английского траста; Взаимодействие банков и юридических консультантов при оказании услуг состоятельным клиентам. Модератор: Варренти Алессандро, Партнер, юридическая фирма CBA Studio Legale e Tributario